Doradcy podatkowi nie muszą gromadzić i przekazywać informacji o praniu pieniędzy, jeśli ustalają sytuację prawną klienta lub świadczą pomoc prawną związaną z postępowaniem sądowym.
- Do 5 lat pozbawienia wolności za przekazanie GIIF informacji nieprawdziwych
- Do 3 lat pozbawienia wolności za niedopełnienie obowiązku rejestracji transakcji
- Grzywna za brak ustalenia wewnętrznych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy